Nossos Serviços
Mapeamentos e Diagnóstico de Riscos
- Mapeamos e avaliamos, de forma detalhada todos os fluxos, processos, procedimentos, política, etc; buscando definir a melhor metodologia aos riscos identificados, bem como para diagnosticar ameaças e/ou vulnerabilidade de forma preventiva e não só reativa.
- Identificamos, recomendamos mitigadores de riscos, definimos Planos de Ação em razão dos riscos identificados e, principalmente, indicamos oportunidades de melhoria, com foco na otimização (integração de processos).
Estratégia de operações
- Planejamento estratégico para gerenciamento de riscos e continuidade de negócios.
- Desenvolvimento e acompanhamento personalizado dos projetos e/ou Gestão de Atividades Operacionais focadas na análise, desenvolvimento em banco de dados cadastrais, processos, bureaus, árvores de risco, etc.
- Utilizamos Big Data,
como parte da sua solução e avaliamos ou desenvolvemos, as melhores tecnologias e ferramentas que poderá ajudá-lo a conhecer melhor seus riscos e a aprimorar seus controles.
Operações e Equipes
- Assessoria operacional em KPO (Knowledge Process Outsourcing): estruturação e treinamento de mesas de análise e identificação de riscos.
- Desenvolvimento Personalizado:
- Procedimentos de análise KYC - Conheça seu Cliente e demais praticados a fornecedores, Parceiros e funcionários;
- Classificação de perfis de risco PLD-CFT;
- Política e Normativos Internos;
- Bureaus e qualificação de dados cadastrais;
- Monitoração e biometria.
Treinamentos
Online e Presencial
- Legislação, principais normativos, discussão de Casos Práticos em Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Contra o Financiamento ao Terrorismo - PLD-CFT;
- Desenvolvimento de Conteúdo técnico personalizado PLD-CFT para EAD corporativa em atendimento regulatório;
- Conceituação e Capacitação Técnica nas novas Circulares Bacen nº 3978/20 3 nº 4001/20;
- Capacitação Técnica em processos de:
- KYC - Conheça seu Cliente,
- KYS-P: Conheça seu Fornecedor e Parceiro e
- KYE - Conheça seu Funcionário.
Advisory Services
- Treinamentos em sala, desenvolvimento de conteúdo e-learning, manuais e palestras personalizadas às necessidades de cada cliente;
- Serviços de Advisory Services por demanda e formatados para consolidar, reciclar ou dar sustentabilidade após treinamentos realizados e/ou processos implementados.
- Serviços de Advisory Services para análise de casos: mesas de análise, comitês periódicos, etc;
Conheça alguns de nossos Projetos e Clientes
- Projetos para BackOffices, Mesas Operacionais de análise e decisão e para Plataformas/Bancos Digitais;
- Programa PLD-CFT: Prevenção a Lavagem de Dinheiro e contra o Financiamento ao Terrorismo: Governança, Processos e Política de Controle de Riscos na abertura de Relacionamento, Manutenção de Clientes, Funcionários, Fornecedores e Monitoração.
- Treinamentos PLD-CFT e de Procedimentos KYC - Conheça seu Cliente integrado as áreas de Cadastro, Mesas de KYC e Compliance.
- Projeto KYC - Conheça seu Cliente análise para segmentos Pessoa jurídica, Pessoa Física e Fornecedores.
- Prevenção a Fraudes documentais na abertura de relacionamento para o segmento Digital - Pessoas Físicas.
- Procedimentos Anti Corrupção integrados ao processo de KYC-PLD.
- Desenvolvimento de Conteúdo personalizados para e-learning.
- Mapeamentos de Risco Operacional e projetos sistêmicos e de integração de controle de riscos (scoring, biometria, Inteligência Artificial).
Interessado em nossos serviços?
Queremos conhecer exatamente suas necessidades para, assim, podermos oferecer a melhor solução.
Fale conosco sobre o que você precisa e faremos o nosso melhor para ajudá-lo.