Mapeamentos e Diagnóstico de Riscos

  • Mapeamos e avaliamos, de forma detalhada todos os fluxos, processos,  procedimentos, política, etc; buscando definir a melhor metodologia aos riscos identificados, bem como para diagnosticar ameaças e/ou vulnerabilidade de forma preventiva e não só reativa.
  • Identificamos, recomendamos mitigadores de riscos, definimos Planos de Ação em razão dos riscos identificados e, principalmente, indicamos oportunidades de melhoria, com foco na otimização (integração de processos).

Estratégia de operações

  • Planejamento estratégico para gerenciamento de riscos e continuidade de negócios.
  • Desenvolvimento e acompanhamento personalizado dos projetos e/ou Gestão de Atividades Operacionais focadas na análise, desenvolvimento em banco de dados cadastrais, processos, bureaus, árvores de risco, etc.
  • Utilizamos Big Data, como parte da sua solução e avaliamos ou desenvolvemos, as melhores tecnologias e ferramentas que poderá ajudá-lo a conhecer melhor seus riscos e a aprimorar seus controles.

Operações e Equipes

  • Assessoria operacional em KPO (Knowledge Process Outsourcing): estruturação e treinamento de mesas de análise e identificação de riscos.
  • Desenvolvimento Personalizado:
    • Procedimentos de análise KYC - Conheça seu Cliente e demais praticados a fornecedores, Parceiros e funcionários;
    • Classificação de perfis de risco PLD-CFT;
    • Política e Normativos Internos;
    • Bureaus e qualificação de dados cadastrais;
    • Monitoração e biometria.

Treinamentos 
Online e Presencial

  • Legislação, principais normativos, discussão de Casos Práticos em Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Contra o Financiamento ao Terrorismo - PLD-CFT;
  • Desenvolvimento de Conteúdo técnico personalizado PLD-CFT para EAD corporativa em atendimento regulatório;
  • Conceituação e Capacitação Técnica nas novas Circulares Bacen nº 3978/20 3 nº 4001/20;
  • Capacitação Técnica em processos de: 
    • KYC - Conheça seu Cliente, 
    • KYS-P: Conheça seu Fornecedor e Parceiro e 
    • KYE - Conheça seu Funcionário.

Advisory Services

  • Treinamentos em sala, desenvolvimento de conteúdo e-learning, manuais e palestras personalizadas às necessidades de cada cliente;
  • Serviços de Advisory Services por demanda e formatados para consolidar, reciclar ou dar sustentabilidade após treinamentos realizados e/ou processos implementados.
  • Serviços de Advisory Services para análise de casos: mesas de análise, comitês periódicos, etc;
    Baixe Aqui o Nosso Folder!

    Conheça alguns de nossos Projetos e Clientes

    • Projetos para BackOffices, Mesas Operacionais de análise e decisão e para Plataformas/Bancos Digitais;
    • Programa PLD-CFT: Prevenção a Lavagem de Dinheiro e contra o Financiamento ao Terrorismo: Governança, Processos e Política de Controle de Riscos na abertura de Relacionamento, Manutenção de Clientes, Funcionários,  Fornecedores e Monitoração.
    • Treinamentos PLD-CFT e de Procedimentos KYC - Conheça seu Cliente integrado as áreas de Cadastro, Mesas de KYC e Compliance.
    • Projeto KYC - Conheça seu Cliente análise para segmentos Pessoa jurídica, Pessoa Física e Fornecedores.
    • Prevenção a Fraudes documentais na abertura de relacionamento para o segmento Digital - Pessoas Físicas.
    • Procedimentos Anti Corrupção integrados ao processo de KYC-PLD.
    • Desenvolvimento de Conteúdo personalizados para e-learning.
    • Mapeamentos de Risco Operacional e projetos sistêmicos e de integração de controle de riscos (scoring, biometria, Inteligência Artificial).

    Interessado em nossos serviços? 

    Queremos conhecer exatamente suas necessidades para, assim, podermos oferecer a melhor solução.   

    Fale conosco sobre o que você precisa e faremos o nosso melhor para ajudá-lo. 
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